证券代码：601611     证券简称：中国核建    公告编号：2023-053

(资料图)

债券代码：113024     债券简称：核建转债

              中国核工业建设股份有限公司

          第四届董事会第十二次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次

会议于2023年7月7日以通讯方式召开，会议通知于2023年7月1日送达。本次会议

应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开

程序合法有效。

  本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表

决，审议通过了以下议案：

  一、通过了《关于聘任副总经理的议案》。

  同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

  经公司总经理提名，提名委员会审核，同意聘任邹禹萌先生为公司副总经

理，任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

  相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于副总经理、董事会秘书

辞职及聘任副总经理的公告》（2023-054）。

  公司独立董事发表了独立意见，公司聘任副总经理的提名、审议等程序符合

相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格

符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职

业操守，能够胜任所任岗位职责的要求，同意《关于聘任副总经理的议案》。

  二、通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

  同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

  公司将适时召开2023年第二次临时股东大会，并按监管要求披露会议通知

和会议资料。

  特此公告。

                       中国核工业建设股份有限公司董事会

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